lavado de dinero Según la UIF, la "administración de fondos" del JP Morgan era una "operación del crimen organizado"  En la solicitud para ser querellante, la Unidad de Información Financiera sostiene que la administración de los fondos del JP Morgan, en favor de firmas y empresarios que actúan en el país, ocultó una maniobra de fuga de divisas.
La Unidad de Información Financiera cuestionó los "procedimientos diseñados para realizar transferencias y repatriaciones de capitales, hacia y desde filiales de la misma entidad financiera ubicadas en plazas extranjeras".
Esas operaciones, señala, se materializaron a través de la oficina de Clientela Privada Internacional del JP Morgan, omitiendo controles, monitoreos y eventuales reportes de operaciones sospechosas, tal como lo disponía la normativa vigente en lavado de activos.
Todas estas maniobras -dice el escrito presentado al juez Sebastián Casenello- "muestran con claridad a todos los directivos del JP Morgan de la Argentina y del exterior, como incursos en una coautoría para cometer el delito de lavado de activos, con el agravante de habitualidad y en banda conforme lo establece el Art. 278 inc. 1 acápite b, del Código Penal".
Según la UIF, "claramente estamos ante una operación realizada por el crimen organizado, donde cada eslabón de la larga cadena realiza una función específica tendiente a cumplir con un tramo del tipo penal".
"Es el conjunto de las maniobras, las que confirman la realización de la operación ilícita", añade el escrito presentado ante el juez Casanello.
Fuente: Telam
Miércoles, 3 de julio de 2013
|
