Finanzas Lavado: aplican una multa de $3,7 M a un banco por no informar operaciones sospechosas  La entidad Masventas deberá abonar la sanción impuesta por la Unidad de Información Financiera por "serios incumplimientos a su deber de reportar". Se trata de transacciones realizadas por tres clientes entre diciembre de 2006 y marzo de 2008
La Unidad de Información Financiera (UIF) dictó tres resoluciones sancionatorias contra la entidad financiera Masventas, que superan los $3,7 millones, por "serios incumplimientos en su deber de reportar operaciones sospechosas de lavado de activos".
Las sanciones recayeron contra la entidad, sus directivos y el oficial de cumplimiento, por operaciones realizadas por tres clientes entre diciembre de 2006 y marzo de 2008, informó Télam.
En el primer caso se trató de un cliente que realizó 29 operaciones de compraventa de divisas entre mayo y septiembre de 2007 por $2,8 millones, sin contar con un perfil patrimonial que justificara el origen de los fondos.
La entidad reportó dos de esas operaciones como sospechosas de lavado, pero omitió comunicar a la UIF sobre las 27 restantes que representaban una suma de $2,6 millones.
En el segundo caso, un cliente realizó 20 operaciones de compra de moneda extranjera por $774.000, entre diciembre de 2006 y marzo de 2008, cuando su perfil patrimonial no se correspondía con ese caudal de fondos, y Masventas sólo reportó como sospechosa una de esas adquisiciones, por 46.762 pesos.
En el tercer caso, otro cliente efectuó cuatro compras de divisas por $350.000, entre mayo y agosto de 2007, y la entidad sólo reportó una por $31.100, aunque la documentación que constaba en su legajo no permitía justificar el origen de los fondos.
La detección de los diversos incumplimientos motivó la aplicación de tres multas por un monto equivalente al de las operaciones no reportadas ($2,6 millones, $727.000 y $318.000, respectivamente).
Jueves, 27 de febrero de 2014
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