Nacionales Megaoperativo de la AFIP en bancos, casas de cambios y financieras  Unos 250 agentes llevan adelante en forma simultánea 71 inspecciones en domicilios en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Los bancos Mariva y Columbia, entre los allanados. Diversos allanamientos está realizando la AFIP en bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas en la city porteña, provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.
"Dentro de las entidades allanadas están Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco Voii, Caja de Valores y otras Cooperativas y entidades financieras", informó la AFIP en un comunicado.
La investigación se inició por acciones de control y cruces sistémicos de la AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron en el mercado financiero con títulos y mostraban inconsistencias fiscales, y los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del juez Armella, con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes, según se informó.
Dicho Juzgado dispuso librar órdenes de allanamiento a 71 domicilios en Quilmes, Campana, Morón, San Isidro, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, las que fueron diligenciadas por más de 250 agentes de esta Administración Federal de Ingresos Públicos.
AFIP inactivó el CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra, notificó de la maniobra al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y emitió un Reporte de Operación Sospechosa de lavado de activos a la UIF.
Fuente: Minuto Uno
Martes, 11 de noviembre de 2014
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