Actualidad Cerro Dragón: revelan cómo operaba financiera argentina en Estados Unidos  La Sociedad de Bolsa Epsilon estaría involucrada en el movimiento de dinero negro en el marco de la extensión del yacimiento en Chubut
La Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, junto al fiscal Christopher Ott y el FBI llevan adelante una investigación sobre las supuestas coimas en la extensión de la concesión del yacimiento Cerro Dragón (Chubut).
En el marco de esa pesquisa, los estadounidenses pusieron la mira en la Sociedad de Bolsa Epsilon, que operaba hasta 2013 en Mendoza y Buenos Aires, hasta que cayó por una investigación de la AFIP.
Los investigadores creen que la operatoria de esta sociedad de Bolsa puede decir mucho sobre los circuitos del dinero negro de la corrupción.
Todo estaría montado para fugar millones de clientes anónimos. Una estructura internacional difícil de sostener con la sola voluntad de dos hermanos con ansias de negocios.
Epsilon se fundó en noviembre de 2007, seis meses después de la firma del contrato de Cerro Dragón.
Los hermanos Matías y Nicolás Depietri habrían abierto legajos de clientes falsos para mover millones de dólares desde Argentina hacia Curaçao, en las Antillas holandesas. Sólo en 2011 habrían fugado u$s30 millones.
En cuanto a los movimientos millonarios de Epsilon, las sospechas apuntan a que ese dinero podría provenir de la corrupción, pública y privada. Esta semana, fuentes del caso revelaron que lograron detectar cómo parte de ese dinero volvía a la Argentina.
Epsilon habría realizado operaciones en nombre de clientes falsos para camuflar a los verdaderos dueños del dinero negro. Supuestamente, compraban cheques en blanco, los sellaban en nombre de estos "clientes" falsos y adquirían bonos públicos con agentes de Bolsa en Buenos Aires. Luego vendían esos títulos públicos en Nueva York, siempre a través del mismo operador: Morgan, Jackson Investment, creado en Londres.
Todo el dinero cobrado por esos títulos públicos argentinos terminaba depositado en la misma cuenta bancaria, en el First Caribbean International Bank, en Curaçao, Antillas Holandesas, consigna Perfil.
Una vez depositado en Curaçao, la Morgan colocaba el dinero en una cuenta de Epsilon en ese mismo paraíso fiscal.
Desde allí, la financiera pedía a uno de los agentes de Bolsa más importantes de la Argentina que volviera a comprar bonos en Nueva York, que regresaban a la Argentina y se vendían al precio del dólar blue.
Sólo durante el último cuatrimestre de 2011, repatriaron u$s2 millones.
Fuente: Iprofesional
Domingo, 7 de junio de 2015
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