Economía Desde septiembre la AFIP vigilará los montos transferidos 
Quien reciba ingresos o haga pagos superiores a los $400.000 podrá ser investigado.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) implementó una nueva medida que afecta a los usuarios de billeteras virtuales. A partir de septiembre, el organismo recaudador podrá investigar y notificar a aquellos que realicen transferencias o mantengan saldos superiores a los límites recientemente establecidos.
En septiembre, cualquier usuario de billeteras virtuales que realice ingresos o egresos superiores a $ 400.000 podría ser objeto de una investigación por parte de la Afip. Además, los saldos mensuales que superen los $700.000 también estarán bajo la lupa del organismo.
Si se exceden estos límites, la Afip evaluará la situación fiscal del contribuyente, comenzando por verificar si el origen de los fondos es lícito. En casos donde se determine que los ingresos no son legítimos, los clientes deberán presentar la documentación correspondiente, la cual será solicitada por correo electrónico o a través de la misma aplicación de la billetera virtual.
Es crucial que los usuarios de billeteras virtuales se mantengan informados sobre estos nuevos límites y tengan a mano la documentación necesaria para justificar sus transacciones en caso de ser requeridos por la Afip.
Documentación requerida
En situaciones más graves, la Afip podría optar por cerrar la cuenta del usuario y enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), lo que podría acarrear consecuencias legales y financieras significativas.
Sábado, 24 de agosto de 2024
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