Economía Denunciaron a una entidad financiera por presunta participación en un lavado de dinero  La denuncia contra el Grupo ST, poseedor del control accionario del Banco Servicios y Transacciones (BST), la realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La maniobra, informó el organismo, se originó a partir de la inyección de más de 100 millones de pesos, a través de aportes de capital canalizados desde sociedades interpuestas y controladas por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Americas.
Estos dos grupos económicos utilizaron los aportes para comprar el paquete mayoritario del Grupo ST y del banco del grupo, sin que esas operaciones contasen con la debida justificación documental sobre el origen de los fondos empleados.
Dos años después de la operación de compra del banco, y tras haber logrado introducir en el mercado local más de 100 millones de pesos de origen desconocido, Dolphin Créditos S.A. vendió su participación accionaria a sus anteriores dueños.
Esta operación, sin embargo, aún no fue autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), destacó la Procuraduría, dependiente del Ministerio Público Fiscal.
Ante estos episodios, la Procelac manifestó en la denuncia la sospecha de que la finalidad real de estos aportes habría sido "legitimar el origen ilícito de fondos financieros".
La maniobra se concretó mediante la utilización de sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales, y la sustitución por activos de diferente denominación.
La intervención de Procelac se originó a raíz del estudio preliminar del expediente remitido por la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
Este último organismo actuó a partir de los reportes de operaciones sospechosas remitidos por el BCRA entre 2009 y 2010.
A esos datos se añadió el caudal de información generado por la UIF y la prueba producida por el área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, durante los meses que insumió la investigación.
La Procuraduría destacó que en las reuniones de trabajo de los organismos actuantes "se intercambiaron opiniones, se evaluó la tipología de la maniobra investigada y se fijaron pautas con miras a la colaboración necesaria para el abordaje conjunto de casos complejos como éste".
Fuente: Telam
Lunes, 23 de septiembre de 2013
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