Lavado de activos El Gobierno intentará salir de la “lista gris” de la lucha antilavado  El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, señaló ante empresarios que uno de los objetivos de la delegación argentina que viajará a la próxima reunión del GAFI, será conseguir que el organismo disponga para la Argentina “una auditoría anual y no periódica” l Gobierno se enfrenta nuevamente esta semana a la periódica y estricta revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que volverá a pedir que quiten al país de la lista de naciones que, por no cumplir con todos los puntos exigidos por el organismo internacional, deben presentarse a revisiones periódicas.
En la lista de los países bajo revisión, que en la jerga se conoce como “lista gris”, están Afganistán, Kuwait, Marruecos y Namibia, más Venezuela y Nicaragua, entre otros. Y hasta ahora, también la Argentina.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, señaló ante empresarios que uno de los objetivos de la delegación argentina que viajará a la próxima reunión del GAFI, será conseguir que el organismo disponga para la Argentina “una auditoría anual y no periódica” . La cita es entre este martes y jueves, en París. Para lograr el objetivo, los enviados argentinos deberían demostrar progresos en las políticas de combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
Alak se refirió a la misión ante el GAFI en un encuentro con cámaras empresarias. Estuvieron el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren; el titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner; el de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Jorge Brito; el de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Eduardo Eurnekián.
Según dijo Alak, una carta potente del Gobierno es el supuesto “fortalecimiento” de la Unidad de Información Financiera (UIF), “tanto en término de facultades como de personal y herramientas, para desarrollar una actividad más intensa”.
La UIF, que debe denunciar las operaciones que considere sospechosas de lavado de dinero, viene siendo duramente cuestionada por la oposición, por especialistas, y por el propio GAFI, que envió a la Argentina a la “lista gris” junto a otros 21 países.
iprofesional.com
Martes, 16 de octubre de 2012
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